内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构和工作制度[6] - 董事会负责内控体系，下设四个委员会[7] - 公司按职责设多部门，职责明确相互牵制[8] - 公司健全内部管理及控制制度体系[9] 风险管理 - 公司根据战略完善风险管理政策，监控指标[13] 控制措施 - 公司建立交易授权控制和责任分工控制[16][17] - 公司建立相互审核制度，规范凭证编制审核[18] - 公司限制未经授权人员接触财产[19] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[27][29] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[32][33]