公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[8] 制度建设 - 制定《预算管理制度》明确预算编制、跟踪规则[12] - 制定《募集资金管理办法》对募集资金使用等作规定[12] - 制定《闲置资产管理办法》降低闲置资产库存[14] - 制定《新产品开发程序》规范新产品开发管理[16] 业务管理 - 优化采购账期、制定资金支付计划[13] - 定期盘点固定资产，按流程处置报废资产[14] - 压实库存优化及控制责任至对应部门[15] - 明确划分客户信用等级，每年调整授信[16] - 法务介入催收逾期超60天的客户[16] 系统建设 - 建立实施ERP系统实现业务全方位监控[20] - 建立实施OA系统并对接ERP系统实现线上审批[21] - 建立实施EHR系统并对接OA系统管理员工考勤等[21] - 建立启用RDM管理系统跟踪研发项目进度[21] - 建立启用CRM系统统一管理客户档案及业务[21] 认证情况 - 通过质量、环境等管理体系及IATF16949体系认证[23] - 通过AEO海关高级认证[24] 内控评价 - 财务报告内控缺陷评价定量标准按三项指标孰低确定[26][27] - 审计部每季度检查关联交易情况[21] - 风险管理部每月跟踪风险指标并制定措施[25] - 报告期内无财务报告和非财务报告内控重大及重要缺陷[30][31] - 保荐机构认为公司法人治理结构完善，内控符合法规[34] - 2024年度公司内部控制制度执行情况良好[34]