内控范围 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 治理结构与审计 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[4] - 公司设立审计部，由董事会下设审计委员会领导[5] 风险与制度管理 - 公司建立风险评估体系，识别内外部风险并制定应对措施[7] - 公司就主要业务流程建立制度及工作流程控制风险[8] - 公司制定多项制度规范资金活动、采购、合同等管理[8][9][10][11][12][13][14] 研发与项目管理 - 公司持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，推动产品创新[11] - 公司建立《基建管理制度》，规范工程项目流程[11] 内控评价与核查 - 公司依据相关体系开展内控评价，确定内控缺陷认定标准[17][18][19][20][21] - 报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24][25] - 保荐机构核查认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[27]