会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议和5次股东大会[4] - 审计委员会召开6次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事专门会议召开7次[4] - 2024年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[8] - 2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议[8] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年8月22日召开2024年第二次临时股东大会[10] - 2024年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议[11] - 2024年11月19日召开第五届董事会审计委员会2024年第五次会议和第五届董事会独立董事专门会议[9] - 2024年11月25日召开第五届董事会第二十七次会议[10] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会11次，现场出席1次，通讯参加9次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会4次[4] - 独立董事专门会议独立董事亲自出席7次，审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事均亲自出席对应次数会议[4] - 独立董事认为财务会计报告等符合要求，未发现虚假记载等问题[9] - 2024年度独立董事现场工作时间达15日[13] 议案审议情况 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[8] - 审议通过聘任2024年度审计机构议案并提交2024年第四次临时股东大会审议[10] - 审议通过增补崔晓辉为公司第五届董事会独立董事候选人[10] - 审议通过聘任杨和成先生为公司总经理[11] - 审议通过公司董事、监事、高管2023年度薪酬议案[11] - 2023年年度股东大会审议通过董事、监事薪酬[11] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项[9] - 2024年度公司未发生被收购相关情形[9] - 2024年度公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人情形[10] - 2024年度公司未发生制定或变更股权激励计划等相关事项[11] - 2024年度公司未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形[11] - 报告日期为2025年4月22日[14]