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众合科技(000925) - 独立董事年度述职报告
众合科技众合科技(SZ:000925)2025-04-23 21:10

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议次数有3次、4次、8次、12次[4][23][43][63][84][104][124] - 2024年公司召开股东大会次数有1次、2次、3次、5次[4][23][43][63][84][104][124] 独立董事履职 - 独立董事姚先国通讯参加4次董事会,出席1次薪酬与考核和4次审计委员会会议[4][6] - 独立董事孙剑委托出席4次董事会,出席1次提名和4次审计委员会会议[24][25] - 独立董事贾利民通讯参加12次董事会,出席1次薪酬与考核委员会会议[44][45] - 独立董事黄加宁出席7次审计、2次提名和1次薪酬与考核委员会会议[86] - 独立董事王良荣现场出席8次董事会,出席3次审计和1次提名委员会会议[105][107] 报告编制披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13][32][50][71][93][114][132] - 2024年4月18日公司审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[13][32][51][72][93] 议案审议通过 - 2024年1月26日公司审议通过收购关联方股权暨关联交易议案[12][71] - 2024年4月25日和5月17日审议通过日常关联交易等议案[12][31][49][50][70][71][92] - 2024年4月25日和5月17日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14][33][52][73][94] - 2024年4月25日和5月17日进行董事会换届选举[15][34][53][74][95] - 2024年4月25日审议通过董、监事及高管2023年度薪酬考核报告[16][35][56][77][97] - 2024年4月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[17][37][57][78][98] - 2024年8月28日和9月18日审议通过增补董事候选人议案[53][74][95][116] - 2024年8月28日审议通过新聘副总裁及高管分工调整议案[53][74][95][116] 人员任职情况 - 2024年4月25日和5月17日选举潘丽春等4人为第九届非独立董事,贾利民等4人为第九届独立董事[15][74] - 2024年8月28日和9月18日增补万明勇为第九届非独立董事,钟蓉为第九届独立董事[74][95][116] - 2024年8月28日聘任许明为高级管理人员[53][74][95][116] - 2024年9月18日起钟蓉任公司第九届董事会独立董事[122]