会议召开情况 - 2024年公司第十二届董事会召开14次会议，其中现场会议10次，通讯会议4次，股东大会召开7次[5] - 2024年召开4次董事会会议，审议外汇、商品套期保值、收购股权、终止股票发行等议案[11] - 报告期内公司召开8次独立董事专门会议，独立董事均实际出席[11] 独立董事履职 - 独立董事对公司14次董事会会议审议的各项议案均投赞成票[5] - 独立董事报告期内累计现场工作时间超15个工作日[18] - 独立董事报告期内未发生独立聘请中介机构等特别职权事项[15] 委员会审议事项 - 2024年4月11日审计委员会审议多项2023年度报告及相关议案[7] - 2024年1月24日风险控制委员会审议开展2024年外汇和商品套期保值业务的议案[9] - 2024年1月24日薪酬考核与提名委员会审议恒逸石化第六期员工持股计划相关议案[10] - 2024年9月20日战略与投资委员会审议收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股东股权暨关联交易的议案[9] 关联交易与担保 - 公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款[13] - 恒逸石化拟现金购买恒逸集团持有的浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司25%股权[13] - 2024年度预计日常关联交易公开公平公正，利于巩固产业链一体化优势[12] - 公司及其子公司为海南逸盛石化有限公司提供担保，风险可控[12] 其他事项 - 公司编制《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[22] - 终止2023年向特定对象发行股票符合规定，不造成重大不利影响[12] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高资金使用效率和盈利能力[12]