会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月22日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司董事会同意于2025年5月15日14:30以现场方式召开2024年年度股东大会[37] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[3][6][7][10][13][14][21] - 《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>》等多项议案无需提交股东大会审议[5][8][12] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》5票回避[10] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》4票同意，1票回避[12] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》3票同意，2票回避[22] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由9.60元/股调整为9.02元/股[33] - 作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票[35] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，102名激励对象归属75.228万股限制性股票；2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，18名激励对象归属127.5万股限制性股票[36]