Workflow
拓普集团(601689) - 拓普集团第五届监事会第十七次会议决议公告
拓普集团拓普集团(SH:601689)2025-04-23 21:20

会议相关 - 第五届监事会第十七次会议于2025年4月22日14时召开[2] 议案决议 - 16项议案表决结果均为同意3票,反对0票,弃权0票[3][4][5][6][7][8] - 颜群力等3位关联监事回避表决监事薪酬议案,对应议案同意2票,反对0票,弃权0票[9] 业务策略 - 2025年度向银行及非银金融机构申请综合授信额度,增强现金管理灵活性[4] - 2025年开展票据池业务,补充现金流,提高资金利用率[4] - 开展远期结汇等外汇衍生品业务,规避外汇市场风险[5] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 2024年度利润分配预案符合规定,利于回报股东[6] - 预计2025年度日常关联交易必要,定价公允[7] - 预计2025年度为全资子公司或孙公司提供担保,符合整体利益[7] - 监事会同意会计政策变更事项,表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票[11] - 监事会同意2025年度开展融资租赁售后回租业务,表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票[11] - 15项议案尚须提交公司股东大会审议[11]