公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并制定系列制度[3] - 董事会下设战略委员会，战略制定综合考虑多种影响因素[5] 人才与信息管理 - 制定人才战略和完善的人力资源政策规范员工事宜[6] - 制定《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理办法》规范信息披露[10] 监督与风险评估 - 设有监事会、审计委员会及内审部组成的内部监督体系[11] - 形成动态风险评估机制以识别和评估经营风险[12] 业务制度 - 制定采购与付款、存货管理、成本费用控制等相关制度[14][15][17] - 财务部管理筹资业务，明确各环节权责及制约措施[21] 重大事项管理 - 重大投资、对外担保按规定履行审批和披露义务[22][23] - 关联交易明确范围、权限、程序等，遵循公平原则[24] - 募集资金遵循规范等原则，专款专用[25] 内控标准与情况 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[27] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 未来展望 - 将根据业务变化完善内控，促进健康发展[33]