公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] 公司架构变动 - 汕头市光华同创投资基金管理有限公司于2024年6月注销[7] - 广州光迈创芯材料科技有限公司于2024年11月成立，尚无实际经营[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、资金支付、预算、采购等多项管理制度[13][14][15] - 公司制定新产品开发、项目管理等制度[18][19] 管理系统 - 公司建立实施ERP、OA等系统提升管理能力和效率[22][23] 认证情况 - 公司通过质量、环境等管理体系及AEO海关高级认证[25] 内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按相关原则确定[28][29] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[33] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保、高风险投资事项[20][24] - 审计部检查关联交易、重大业务合规性并开展项目审计[23][27] - 行政部门每年盘点印章保管情况[27]