内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制制度 - 建立规范治理结构和议事规则，明确各机构职责权限[5] - 设立战略委员会负责发展战略管理工作[7] - 成立人力资源部门并制定多项人事管理制度[9] 内部控制评价 - 依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[24] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[29]