内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位为国科天成及其子公司[6] 制度建设 - 制定销售、采购等多项管理制度[8][9][17][18] - 建立人力资源管理体系[19] 缺陷认定与结果 - 明确内控缺陷具体认定标准[25] - 本年度未发现重大和重要缺陷[28] 报告信息 - 公司于2024年12月31日保持有效内控[30] - 报告发布于2025年4月22日[31]