会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会和4次股东大会[3][4] - 2024年度召开6次董事会审计与风险管理委员会、1次董事会提名委员会、5次董事会薪酬与考核委员会[5][6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[7] 沟通与决策 - 2024年1月独立董事与内部审计部门和会计师事务所沟通2023年度审计工作安排，11月沟通更换会计师事务所[9] - 2024年度审议通过《预计2024年度日常关联交易的议案》[13] 合规情况 - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的事项[14] - 2024年公司不存在被收购的情形[15] - 2024年度编制报告并按时披露，独立董事认为报告真实准确完整，决策程序合法合规[16] - 公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，不存在重大缺陷[17] 人事变动 - 2024年3月29日聘任刘榜劳为总经理、陈德安为副总经理[23] - 2024年4月15日选举刘榜劳为非独立董事[23] 其他事项 - 2024年聘请立信会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[18] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年4月12日将107产品相应应收账款坏账准备计提方法变更[20] - 2024年4月25日对2021 - 2023年定期报告和业绩快报进行更正[21] - 2024年2 - 10月审议多项董事、高级管理人员薪酬相关议案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[25]