天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：金鹰重工 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：霍玉瑛 联系电话：027-87618889 | | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 联系电话：027-87618889 | | | 现场检查人员姓名：霍玉瑛、胡慧芳 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | （3）对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | | 件是否齐备 ...