会议决策 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘天职国际[15] - 2024年2月21日审议通过聘任楼健为常务副总经理议案[16] - 2024年5 - 7月选举张双鹏为独立董事，产生第二届董事会[16] - 2024年4月18日审议通过董事、高管薪酬情况及方案议案[20] - 2024年3月29日审议通过会计估计变更议案[21] 独立董事履职 - 2024年应参加董事会11次，现场1次通讯10次，出席股东大会4次[5] - 2024年召开1次专门会议，审议关联交易等事项[6] - 2024年出席各委员会会议均全勤[7] - 2024年忠实履职推动规范化运作，2025年将继续提建议[22] 其他事项 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[14] - 会计估计变更用未来适用法，不影响以前财报[21] - 报告期内无变更承诺等应关注事项[21]