会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议，应出席董事9名，实际出席8名[2] - 公司董事会同意于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[63][64] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票赞成、0票弃权、0票反对[6][9][11][13][15][17][22][25][28][33][36][39][41][45] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决结果为5票赞成、0票弃权、0票反对，4名关联董事回避表决[30] - 公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》，表决结果为5票赞成、0票弃权、0票反对，4名关联董事回避表决[46] - 公司董事会同意《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对[47][48] - 公司董事会同意《2025年帮扶资金计划》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对[49][50] - 公司董事会同意《非独立董事2025年度薪酬方案》，表决结果为3票赞成、0票弃权、0票反对，6名关联董事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议[51][52] - 公司董事会同意《高级管理人员2025年度薪酬方案》，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对，1名关联董事回避表决[53] - 公司董事会同意《关于经理层成员2025 - 2027年任期绩效合约的议案》，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对，1名关联董事回避表决[54] - 公司董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对[55][56] - 公司董事会同意《关于变更公司独立董事的议案》，同意刘颖斐女士为第二届董事会独立董事候选人，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对，本议案尚需提交公司股东大会审议[57][58][59] - 公司董事会同意《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对[60][61][62] 财务相关 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.434元（含税）[27] - 公司同意使用超募资金32,600.00万元永久补充流动资金[35] - 公司计提、转回各项资产减值准备符合实际情况，能公允反映财务状况等[32] 报告相关 - 会议听取《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》等报告[3][4] - 公司独立董事王广昌、刘洪川、刘景伟分别提交《独立董事独立性自查情况报告》[10] - 公司董事会出具《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》[10] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[7][18][23][26][29][31][37][42] - 《非独立董事2025年度薪酬方案》尚需提交公司股东大会审议[51][52] - 《关于变更公司独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议[57][58][59]