会议相关 - 第九届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度报告全文及其摘要》等多项报告类议案[2][3][4][5][6][10] - 审议《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》，3名独立董事回避表决[11] 公司决策 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度，期限12个月[7] - 提议续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构[8] - 2024年度业绩亏损，提议不派发现金红利等[9] - 拟变更公司注册地址及经营范围，修订《公司章程》[12][13][14] - 多项议事规则及管理办法修订议案获通过，需提交股东大会审议[15][16][17][18] 其他事项 - 听取《2024年度独立董事述职报告》，三位独立董事将在股东大会述职[18] - 公告发布时间为2025年4月23日[20]