会议相关 - 第二届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开[2] - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案5票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][12][13][14][16] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》3票同意通过，回避2票[11] 财务相关 - 公司为全资子公司上海实朴智创科技有限公司提供不超过1.5亿元担保额度[14] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增，未分配利润结转以后年度[17] 审计与合规 - 公司在任独立董事符合任职资格及独立性要求[18] - 中兴华会计师事务所2024年年报审计工作表现良好[19] 公司变更 - 公司拟变更注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记，议案待股东大会审议[21] 市场扩张和并购 - 公司以5265万元现金收购四川中环联蜀环境咨询服务有限公司81%股权[24]