证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-004 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第 11 次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实 际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2024 年年度 股东会审议。 2、监事会审议情况 1 / 4 公司第二届监事会第 9 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配， 符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形。 3、董事会审计委员会审议情况 1、金鹰重型工程机械股份有限公司（ ...