证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-002 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 11 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 11 次会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 4 月 23 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟女士、 李波先生、田新宇先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》： 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事汤湘希 先生、赵章焰先生及骆纲先生分别向董事会提交了《独立董事 ...