业绩总结 - 2024年营业总收入495,899.37万元，同比下降12.91%[8] - 2024年利润总额8,160.17万元，同比增长105.82%[8] - 2024年归属于上市公司所有者的净利润6,877.57万元，同比增长56.07%[8] 未来展望 - 2025年预计营业总收入同比增长5% - 30%[9] - 2025年预计净利润同比变动5% - 30%[9] - 2025年公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总额为3,150.00万元[14] 公司决策 - 第六届董事会第九次会议审议通过13项议案，多数议案表决结果为同意票7票，《关于公司及子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意票5票[1][3][4][6][7][8][9][10][11][14][16][17] - 《2024年年度报告》等相关报告于2025年4月24日刊登于指定媒体[2][3][5][6] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案尚需提交公司2024年度股东会审议[2][6][10][13][16][17] - 董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度外部审计机构，提请股东会授权公司管理层确定审计费用[11][13] - 补选独立董事议案同意票7票[18] - 2024年度非独立董事、高级管理人员绩效薪酬合计不超200万元，2025年度基本薪酬总额平均不超100万元/月[20] - 独立董事独立性自查情况议案同意票4票，回避票3票[21] - 2024年度会计师事务所履职及审计委员会监督报告议案同意票7票[22] - 修订《公司章程》等议案同意票7票，需提交2024年度股东会审议[23][24][25] - 召开2024年度股东会议案同意票7票，拟于2025年5月14日15:00召开[26] 信息披露 - 《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》于2025年4月24日刊登[19] - 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2025年4月24日刊登[21]