金鹰重型工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第 11 次会议审议通过《关于 提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-009 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第 11 次会议决议，本次股东 大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...