股本与注册资本变更 - 因1名激励对象离职，公司回购注销800股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本由273,047,596股变更为273,046,796股[1] - 回购注销后公司注册资本由273,047,596元变更为273,046,796元[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为273,046,796元，股份总数为273,046,796股[3] 制度修订 - 《董事会议事规则》修订后需及时答复董事问询并按需补充会议材料[4] - 《独立董事制度》明确主要股东定义、任职限制、经验要求等多项内容[5][6][7][8][9] - 制度修订需提交公司2024年度股东大会审议[10][14] 募集资金管理 - 公司将募集资金用于多项事项时，修订后需监事会发表明确同意意见[11] - 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金，部分情况需履行相关程序[11] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品需符合条件[11] - 使用闲置募集资金投资产品，公司应在董事会会议后二个交易日内公告[12] - 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次最长不得超过十二个月[12] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应及时公告[12] - 补充流动资金到期前公司应归还资金并公告，预计无法按期归还需履行程序并公告[13] - 公司拟变更募集资金投向，提交董事会审议后两个交易日内公告[13] - 募集资金投资项目完成后，节余资金用作其他用途需经同意，部分情况可豁免程序[14] 其他 - 《公司章程》具体变更以市场监督管理部门核准、登记情况为准[15] - 修订后的制度全文详见巨潮资讯网[15] - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议和深交所要求的其他文件[16] - 公告由北京诚益通控制技术集团股份有限公司董事会发布[18] - 公告日期为2025年4月24日[18]