证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-006 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司已于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第 5 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事已回避表 决；关联股东中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研 究院集团有限公司在股东大会上回避表决。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第 11 次会议、第二届监事会第 9 次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。独立董事已经召开独立董事专门 ...