会议与议案审议 - 2024年独立董事应出席6次董事会，出席6次；出席2次股东大会[5] - 2024年参加5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议[8] - 2024年4月25日薪酬与考核委员会会议审议2024年度董事和高管薪酬方案等议案[9] - 2024年10月21日独立董事专门会议审议控股子公司申请不超8000万元固定资产贷款及担保议案[10] - 2024年12月30日独立董事专门会议审议公司部分募投项目延期议案[10] - 2024年4月24日审计委员会会议审议续聘中审亚太为2024年审计机构等议案[9] - 2024年8月28日审计委员会会议审议2024年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告议案[9] - 2024年10月21日审计委员会会议审议2024年三季度报告议案[9] - 2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘中审亚太为2024年审计机构议案[21] - 2024年10月25日第六届董事会第十二次会议审议通过聘任赵磊为副总经理的议案[23] - 2024年4月25日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第十次会议，审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[24] - 2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过第一期股权激励计划相关股票期权注销和限制性股票回购注销议案[25] 报告披露 - 2024年公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[20] 其他情况 - 2024年度不存在独立聘请中介机构对公司具体事项审计等情况[11] - 2024年度积极与公司内部审计及会计师事务所沟通，监督审计工作和内部控制制度[12] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15天[14] - 报告期内公司不涉及关联交易情形[18] - 报告期内不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况[19] - 独立董事认为公司定期财务报告与内部控制评价报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[20] - 中审亚太会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格，能满足公司财务审计工作要求[22]