利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] 薪酬相关 - 2025年度独立董事津贴为税前5.4万元/年[12] - 《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案的议案》提交股东会审议[12] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案的议案》表决3票赞成[13] 授信额度 - 公司向银行申请综合授信额度总计为6.5亿元[16] 会议情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，董事全出席[2] - 多项议案表决多为5票赞成，部分提交2024年度股东会审议[3][5][6][7][8][9][10][15][16][17][18][19] - 公司定于2025年5月14日召开2024年度股东会，通知于4月13日发出[2][19]