会议相关 - 第六届董事会第二次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[3] - 公司定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][10][11][12][14][15][17][18][19] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[13] - 《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[23] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[25] - 《2025年度估值提升计划》表决同意9票，反对0票，弃权0票[26] - 《舆情管理制度》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] 资金运用 - 公司及其全资子公司拟用最高20亿元自有闲置资金买理财产品[17] - 公司拟向多家银行申请总额不超36亿元综合授信额度[18] - 公司及其全资子公司拟用自有资金对外提供不超500万元财务资助[19] 交易限制 - 2025年公司及子公司商品期货和衍生品交易占用保证金和权利金最高额度不超最近一期经审计净资产值的5%，任一交易日最高合约价值不超7亿元[20] 股票回购注销 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划剩余限制性股票4246478股，回购资金8639715.12元[22] - 注销后公司注册资本由451954369元减至447707891元，股份总数由451954369股减至447707891股[24] 审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司2024年度股东大会审议[5][6][7][8][13][14][15][17][18][19] - 《2024年年度报告》等议案经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过[6][12][13][14][15][19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等议案经公司第六届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过[8][10][13][14][19] 审计机构 - 公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[14]