公司基本情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[7] - 董事会有9名董事，3名独立董事[10] - 公司设13个职能部门[13] 人员数据 - 报告期内全年入职新工147人[13] 内部控制 - 截至2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价因素[4] 产品质量 - 本年度全部产品出厂合格率100%[18] - 本年度甲醇、甲胺和DMF保持100%优等品率[18] 审计工作 - 审计部门辨识评估风险6784项，排查整治隐患1450项[22] - 落实治本攻坚“三年行动”重点任务22项，完善498个岗位主体责任清单[22] - 开展应急演练28场次，完成5个环保技术优化[22] 财务数据 - 公司持宁夏宝塔石化集团财务有限公司已到期票据4800万元，全额计提坏账[23] - 报告期内清收历史欠款500万元[31] 业务管理 - 2024年强化关键业务环节内控，包括资产管理、关联交易等[26] - 对募集资金专户存储，内控审计部门每季度审核使用及存放情况[27] - 修订《固定资产管理办法》，多部门对固定资产全过程管控[28] - 审计部门每季度对重大事项包括关联交易监督检查[28] - 强化大宗物资竞价采供，对供应商量化评价[30] 其他情况 - 本年度未发生安全生产事故[18] - 报告期内未发生一般以上生产安全事故[32] - 每月召开财务分析会议，用财务报告信息提高生产经营管理水平[32] - 报告期内未发生对外担保事项[33] - 报告期内未发现违规投资行为[34] - 报告期内在指定媒体及网站共披露公告120份[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控：与利润表相关，错报金额小于营收1%为一般，超1%小于2%为重要，超2%为重大[39][40] - 财务报告内控：与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[39][40] - 非财务报告内控：直接财产损失1000万元以上且负面影响大为重大，100万元以上不超1000万元且无负面影响为重要，不足100万元且无负面影响为一般[42][43] 内控结果 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[45]