内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 内部控制制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] - 设立独立内部审计部门，在董事会审计委员会指导下工作[5] - 制定采购、销售、固定资产管理等制度及流程[8][9] - 制定子公司、关联交易、对外担保等管理制度[10] 内部控制缺陷认定 - 财务报告错报超资产总额2％为重大缺陷，1% - 2%为重要，1%以下为一般[12] - 非财务报告损失超资产总额2％为重大缺陷，1% - 2%为重要，1%以下为一般[13] 内部控制整改措施 - 上一年度梳理归口管理制度、上线关键流程、强化人员学习[14] - 本年度针对一般缺陷制定整改计划并加强监督[14] 未来展望 - 持续组织修订和更新内部管理制度[15] - 加强内部审计监督职能，完善相关管理工作[15] 内部控制现状 - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[16]