内部控制情况 - 2024 年 12 月 31 日公司不存在财与非财报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额 100%[6] - 纳入评价单位营收合计占合并报表营收总额 100%[6] 制度建设情况 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 公司建立全面人力资源与薪酬体系[8] - 公司制定完善社会责任相关制度[11] - 公司建立资金管理及销售管理制度[13][17] - 公司制定多项内控子公司等制度[24][25][26][28][29] 缺陷认定标准 - 财报内控错报超营收 0.5%为重大缺陷[32] - 非财报内控损失 300 万元及以上为重大缺陷[33] 监督检查情况 - 内审部门对多方面情况定期检查监督评价[30] - 经营管理层对职能部门工作检查监督[30] - 各部门对岗位工作完成情况进行检查[30]