内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[5] 公司治理 - 公司建立法人治理机构[5] - 设立营销作战指挥中心等部门及岗位[7] 制度建设 - 制定涵盖人力资源各环节的管理制度[7] - 建立《资金管理制度》等规范资金活动[8] - 建立《预算管理制度》编制年度全面预算[9] - 制定多项信息披露制度规范信息披露工作[11] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应错报金额标准[13] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应财产损失金额标准[14] 监督机制 - 设立审计监察中心并制定内控制度监督内控实施[11]