内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[3] - 公司在评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 截止评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[37] - 截止评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素[37] - 公司建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面无重大缺陷[37] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥利润总额的10%或≥资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的5%≤错报金额﹤利润总额的10%或资产总额的0.5%≤错报金额﹤资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额﹤利润总额的5%且﹤资产总额的0.5%[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任[9] 内部机构设置 - 公司依据相关法规和章程设立内部审计机构，设部门经理一名[11] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作[35] 人力资源管理 - 公司建立人力资源总体规划和能力框架体系，明确管理要求[12] - 公司建立符合实际需求的人力资源制度及流程，规定员工管理事项[12] 公司文化与战略 - 公司使命为“科技服务健康”，企业文化包含“关爱”“合作”“创新”“求真”[13] 风险与应急管理 - 公司建立系统有效的风险评估体系与突发事件应急机制[14] 内部控制制度 - 公司在各环节建立内部控制制度，包括职责分工等多项控制[15] - 公司实施全面预算管理，财务部按月分析执行情况[21] - 公司建立绩效考评制度，发布最新绩效管理办法并等级分类[23] - 公司制定《销售与收款管理制度》，保障应收账款回收[24] - 公司设置采购部门，制定采购与付款相关管理制度[25] - 公司制定《对外投资管理制度》，规范投资业务[26] - 公司制定子公司相关管理制度，规范子公司治理[28] - 公司建立《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[31] - 公司制定多项信息披露相关内控制度，2024年度信息披露遵循相关法规[33] 信息系统与沟通 - 公司建立强大信息系统，为管理层提供业绩报告[34] - 公司针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[34] 审计监督 - 审计部对公司财务收支、经营活动等进行审查和监督[35] - 审计部加强对内部控制的监督力度，对多环节重点审计[36]