市场扩张和并购 - 公司收购闽保信息71.26%的股权[5] - 公司参股苏州奥加华新能源有限公司，持股比例为14.35%[5] 内部控制 - 公司在内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司在内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，重大缺陷影响水平高于营业收入0.5%，重要缺陷低于0.5%但高于0.1%，一般缺陷低于0.1%[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失为500万元以上[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失为50万元(含)-500万元[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失为50万元以下[34] 制度建设 - 公司建立《安全生产目标管理制度》等一系列安全生产相关制度[6] - 公司建立采购管理制度与操作程序规范采购业务[14] - 公司制定多项资产管理制度，对存货与固定资产分类管理并定期盘点[15] - 公司建立设计和开发管理流程，财务部定期统计研发成本[18][19] - 公司建立《融资与对外担保管理办法》，报告期内未发生担保业务[20] - 公司制定《外包控制程序》规范业务外包[21] - 公司建立合同、授权、印章等管理制度规范合同管理[22] - 公司建立信息披露相关制度，报告期内严格按规定执行[24] 业务管理 - 公司产品销售分国内外体系，通过ERP系统全程管理销售订单[16] - 公司全资子公司开展商业保理业务，需经评估审查委员会审核[17] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的比例均为100%[4] - 公司质量方针为“全员参与、关注细节、持续改进，为顾客提供满意的产品与服务”[7] - 公司严格按照ISO9001：2015质量管理体系要求建立质量管理体系[7] - 公司严格按照ISO14001：2015环境管理体系要求组织生产[7] - 公司坚持“以人为本、集成创新、携手共进”的经营理念[11] - 2022年和2023年内部控制缺陷整改情况详见《董事会关于2022年度及2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明》[36][37] - 公司无其他可能影响投资者决策的内部控制信息[38]