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捷安高科(300845) - 2024年度董事会工作报告
捷安高科捷安高科(SZ:300845)2025-04-23 23:11

业绩总结 - 2024年公司营业收入38,388.05万元,同比增长7.84%[3] - 2024年归属于公司股东的净利润5,493.25万元,同比增长9.12%[3] - 报告期末公司资产总额106,057.83万元,同比减少0.86%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产83,556.45万元,同比增长2.16%[3] - 2024年基本每股收益0.38元,同比减少15.56%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会召开8次会议[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[7] - 第五届董事会第五次会议于2024年2月8日召开,审议多项议案[5] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开,审议多项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日召开,审议多项议案[8] - 独立董事履职天数均不少于15天[10] 激励计划 - 2022年两期股权激励计划完成第二个考核年度公司层考核目标,为110名激励对象办理1,084,069股限制性股票归属登记[11][12] - 2024年限制性股票激励计划获批准并完成首次授予,向38名激励对象授予160.4万股限制性股票[12] 其他决策 - 续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 公司计划回购股份金额不低于2000万元且不超过3000万元,累计回购1,552,300股,成交总金额20,096,945.40元[14] - 终止“安全作业仿真产业化项目”,已形成资产供后续生产使用[15][16] - 2023年度权益分派每10股派发现金股利2.50元,派现不超27,549,326.75元,每10股转增3股,转增不超33,059,192股,转增后总股本不超144,808,799股[17] 未来展望 - 2025年关注公司治理制度修订,完成相关制度修订工作[18] - 2025年做好2022年股权激励计划后续归属及2024年预留授予工作[18] - 2025年持续扎实做好董事会日常工作,发挥独立董事监督作用[18]