内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应差错金额标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应损失标准[8][9] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[10] - 修订后的《公司章程》生效[12] 内部控制措施 - 实施不相容职务分离控制[12] - 加大飞书系统应用，优化云星空ERP工具[12] - 新上线CRM及费控系统工具[13] - 规定重要事务审批权限[13] - 推动全面预算管理制度，优化费用开支标准[14] - 将计划目标与绩效考核挂钩，每月考核[15] - 建立信息沟通制度，加强信息保密与披露[16] 内部监督 - 设立监事会、审计委员会、审计部负责监督[18] 其他 - 报告期内无影响内控有效性重大事项[19]