内部控制评价 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 截至基准日，公司财务和非财务报告内控无重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，内控有效性评价结论未受影响[5] 评价范围与治理结构 - 纳入评价范围的有东莞捷荣技术股份有限公司等多家公司[6] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[7] 制度建设 - 公司建立资金、采购、存货和固定资产管理制度[9] - 公司制定《公司财务管理制度》规范会计业务[11] 管理措施 - 公司制定细则分工控制高层管理者职责[15] - 公司合理制定凭证流转程序并专人审核[16] - 公司限制未经授权人员接触财产保障安全[17] 监督与评价依据 - 公司设立审计部进行内部稽核工作[17] - 公司监事会、审计委员会、审计部分别负责不同监督工作[19] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[20] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准以营收和资产总额衡量[21] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[23][24]