内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，评价期无影响因素[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[8] 内部控制制度 - 公司建立完善规范的内部控制制度[9] - 公司制定多项制度规范采购、资金等流程[19][20] 组织架构与人员 - 公司设立财务中心，会计人员岗位定期轮换[15] - 董事会下设审计委员会，审计部有7名专职人员[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额等错报比例划分等级[53][54] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失划分等级[60] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[65] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[66] - 报告期内公司无其他影响投资者决策的内控信息[67]