会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会、1次战略委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[4][7][9][10][11] - 独立董事出席全部董事会等会议，出席1次股东大会，对各项提案均投赞成票[4][7][11] 公司决策 - 战略委员会指出要坚定既有战略，加快辅助产业整合，深化眼科区域战略布局[9] - 薪酬与考核委员会对董事、高管进行年度考核，审议限制性股票相关事项[9] - 审计委员会讨论审核续聘会计师事务所、计提资产减值准备等事项[10] - 2024年1月15日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[11] - 2024年4月22日独立董事专门会议审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》等议案[11] - 2024年4月23日审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[22] - 2024年1月15日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年4月23日审议通过公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案[18] - 2024年10月24日审议通过为控股孙公司银行授信提供担保的议案[20] 数据相关 - 2024年度公司及子公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[17] - 2024年下属子公司拟将3座加油加气站及危化品运输车队租赁给新疆光耀[19] - 2024年6月14日，2019年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售360,000股，回购注销100,000股[24] - 2024年8月29日，以1.62元/股向3名激励对象授予60万股2023年限制性股票激励计划预留限制性股票，占总股本0.12%[26][27] 未来展望 - 独立董事建议持续推进病种结构优化[14] - 未来独立董事继续履行职责维护股东权益[29] - 希望公司新一年稳健经营、创新发展提升盈利能力[29] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[21] - 报告期内按规定履行信息披露义务[28]