会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事出席全部董事会等会议，出席1次股东大会[4] - 2024年召开战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议3次、审计委员会会议5次，提名委员会未召开会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并投同意票[10] 决策与监督 - 战略委员会指出要坚定既有战略，加快辅助产业整合，深化眼科区域战略布局[8] - 薪酬与考核委员会对公司董事、高管进行年度考核，审议限制性股票相关事项[8] - 审计委员会关注公司定期报告编制和财务情况，优化内控制度[9] - 独立董事对历次董事会各项提案均投赞成票，监督公司规范运作并发表专业性意见[5][28] 资金与股权 - 2024年度拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[16] - 2024年公司、子公司及其下属公司向银行申请综合授信额度并提供担保[17] - 2024年6月公司内部划转子公司股权，不影响合并报表范围[18] - 2024年6月2019年限制性股票激励计划解除限售360,000股，回购注销100,000股[23] - 2024年8月以1.62元/股向3名激励对象授予60万股2023年限制性股票[25] - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予60万股，占总股本0.12% [26] 业务与合作 - 2024年9月子公司拟将3座加油加气站及危化品运输车队租赁给新疆光耀[19] - 2024年10月公司为控股孙公司上海新视界明眸眼科诊所有限公司银行授信提供担保[19] 报告与审计 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[20] - 2024年续聘中审众环为财务报告和内部控制的审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[28]