会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事参加[5][6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事参加[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事参加[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事参加[8][9] 人员变动 - 2024年4月10日聘任蒋凛为董事会秘书[24] - 2024年11月周泽鑫等三位非独立董事辞职，周泽鑫辞董事长[24] - 2024年12月6日选举王宇声等为非独立董事候选人[24] - 2024年12月19日聘任李江生、郑黎明为副总裁[25] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额80%[14] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介等事项[10] - 独立董事与李绪鹏等提议召开第八届董事会第十六次会议[10] - 2024年独立董事与内审及事务所沟通监督工作[11] - 2024年独立董事现场工作二十五天[12] - 公司2024年按时披露多份报告[19] - 第八届董事会第十一次会议续聘中兴华会计师事务所[20] - 第八届董事会第十三次会议审议要约收购报告书[16] - 薪酬与考核委员会确认董事等2023年度薪酬议案[25]