会议情况 - 2024年召开9次董事会，3次现场6次通讯，独立董事均出席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均参加，审议通过16项议案[6][7][8] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事均参加，审议通过3项议案[8][9] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均参加，审议通过7项议案[10][11] 人员变动 - 2024年4月10日聘任蒋凛为董事会秘书[24][25] - 2024年11月周泽鑫等三位非独立董事辞职，周泽鑫辞去董事长职务[25] - 2024年12月6日股东大会选举王宇声等为非独立董事[25] - 2024年12月19日聘任李江生、郑黎明为副总裁[26] 其他事项 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额80%[17] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介机构等[12] - 独立董事提议召开第八届董事会第十六次会议[12] - 2024年独立董事为公司现场工作二十六天[14] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[21] - 2023 - 2024年按时披露年度等报告[20] - 第八届董事会审议通过要约收购相关报告书[19] - 薪酬与考核委员会确认董事等2023年度薪酬[26]