会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事无缺席[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事无缺席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席且对议案无异议[6] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年10月16日审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》[14] - 2024年4月25日审议通过第二期限售股激励计划相关议案[23] - 2024年10月24日审议通过作废部分已授予未归属限售股议案[23] 其他事项 - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司不存在被收购的情形[16] - 2024年度按时披露多份报告[17] - 2024年11月19日续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[20] - 2024年度未发生提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[21] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬结合实际经营制定发放[22]