会议出席情况 - 2024年董事会应参加5次，现场出席5次，无委托和缺席[3] - 2024年股东大会应列席2次，实际列席2次，无缺席[3] - 2024年审计委员会会议召开4次，独立董事均出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事出席[4] - 2024年提名委员会会议召开1次，独立董事作为主任出席[5] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[6] - 同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度会计师事务所[10] - 2024年度对外担保事项合法合规，无违规[11] - 2024年董事、高管薪酬符合规定和经营情况[11] - 报告期内聘任高管程序合法有效，无损害情形[11] - 董事会和高管配合支持独立董事履职[14] - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务[15] - 独立董事发挥专业咨询作用把关审议事项[15] - 独立董事强化董事会科学决策水平[15] - 独立董事为公司治理和董事会建设作贡献[15]