董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[2] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%提交股东会[5] - 交易标的资产净额等多项指标达一定比例由董事会审议，超50%且达一定金额提交股东会[5][6][7] 会议召开规则 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[11] - 临时会议提前3日通知，特殊情况可灵活通知[11] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过[15] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数通过[15] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[15] 决议执行与监督 - 总裁组织落实决议并汇报情况[17] - 董事可质询决议执行情况[17] - 董事会督促检查并追究责任[17] 会议记录 - 记录含会议日期等内容[19][20] - 参与违法决议董事可能赔偿，反对可免责[20] - 连续两次不出席建议撤换[20] - 记录保存不少于十年[20]