会议召开情况 - 报告期内董事会会议召开6次，股东大会召开2次[4] - 2024年度独立董事专门会议召开3次，审计委员会会议召开4次[5][7] 项目及资金 - 2024年8月14日同意延长两募投项目建设期[18] - 2023年12月29日同意用不超1亿闲置募集资金补流，报告期内用9854.13万元并于2024年12月20日归还[18] 公司决策 - 实施2023年度利润分配方案，每10股派2.2元现金[21] - 2024年12月25日同意聘任立信会计师事务所为审计机构[22] - 2024年度审议董事会换届事项[23] 股份情况 - 截至2024年7月2日回购股份5360000股，占总股本1.732%[24] 未来展望 - 2025年希望公司经营更稳健、运作更规范、盈利能力增强[27]