会议相关 - 报告期内董事会会议召开6次，股东大会召开2次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，每次应出席3人，实际出席3人[5] - 2024年度审议了董事会换届事项[20] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 项目建设 - 2024年将募投项目“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延长至2025年3月31日[15] - “研发实验中心扩建项目”建设期延长至2025年12月31日[15] 资金使用 - 2023年12月29日同意将不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，报告期内使用9854.13万元并于2024年12月20日全部归还[15] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派2.2元现金[17] 审计机构 - 2024年12月25日同意聘任立信会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[19] 股份回购 - 截至2024年7月2日公司回购股份536万股，占总股本的1.732%[21] 议案审议 - 2024年第三届董事会第二十三次会议审议通过预计2024年度日常性关联交易的议案[12] - 2024年第三届董事会第二十三次会议审议通过为公司及控股子公司融资提供担保的议案[14] 独立董事 - 2024年度独立董事累计完成16个工作日的现场履职[8] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[23][24] - 2024年公司为独立董事提供必要工作条件并大力配合工作[24]