公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的比例均为100%[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[6] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名[16] 人员情况 - 公司全员工总数为3204人[18] - 员工中博士3人，硕士研究生52人，本科生457人，专科生859人[18] 业务拓展 - 公司将延续“海外、特种、创新”三大举措拓展业务[9] 制度建设 - 公司制定多项制度规范信息披露[11][12] - 公司建立《财务会计制度》，设置独立会计机构，人员分工明确，实行岗位责任制[19] - 公司实施全面预算管理制度，规范预算编制、审定、下达和执行程序[20] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，2025年初编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经审核和核查[26] - 公司制定《固定资产管理办法》，每年至少组织一次全面固定资产盘点[28] - 公司制定《财务管理制度——采购与付款制度》，规范存货采购与付款程序[31] - 公司制订《工厂车间现场管理办法》等制度，完成标准成本制订等工作[34] - 公司制定《财务管理制度——销售与收款制度》，规范销售与收款业务[40] - 公司依据相关规定制定《关联交易管理办法》，规范关联交易[49] 内控标准 - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中，营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[56] - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中，利润总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[56] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%；利润总额潜在错报同理[59] - 非财务报告内部控制重大缺陷迹象包括公司决策程序不科学致重大决策失败等[59] - 非财务报告内部控制重要缺陷迹象包括公司决策程序不科学对经营产生中度影响等[60] - 非财务报告内部控制一般缺陷迹象为除重大、重要缺陷之外的其他控制缺陷[61] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[62][63] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[64] - 内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[65] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[65] - 内部控制评价报告基准日至发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[65] - 保荐机构认为公司建立了较完善法人治理结构和内部控制体系，2024年度内部控制评价报告基本反映实际情况[66]