业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] 内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[9] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[10] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》为基础的规章制度，形成决策、经营管理及监督体系[12] - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理[18] - 建立完善固定资产和存货管理制度，提高存货周转率并降低管理成本[19][20] - 制定《经营管理办法》等，减少项目回款风险[20] - 建立《生产管理办法》，保证设计成果质量并提高生产效率[20] - 制定《对外担保管理制度》并严格执行[21] - 建立《财务报告管理办法》，确保财务报告信息真实、完整、有效[22][23] - 建立完善的内部控制制度及规范性文件，确保信息传递顺畅高效[24] 人员与责任 - 董事会下设四个专门委员会，独立董事能履行职责[13] - 战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策[14] - 建立完善人力资源管理政策，进行人才优化和储备[15] - 建立完善《安全生产管理制度》，履行各项社会责任[16] 资金运用 - 本年度使用部分闲置募集资金进行理财以提高资金效益[18] 技术与管理 - 加大专利技术申请，加强知识产权保护管理[20] 缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷定量标准为涉及资产负债表、利润表的错报金额小于最近一年经审计总资产2％或小于1000万[26] - 明确财务报告一般、重要、重大缺陷及迹象的标准[27][28][29] - 明确非财务报告一般、重要、重大缺陷及迹象的标准[31][32] - 非财务报告内控缺陷定性认定参照财务报告内控缺陷认定标准[31]