业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -25245.57万元，母公司净利润为21991.11万元[7] - 截至2024年12月31日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为56625.87万元[7] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，未分配利润结转以后年度[7] 未来展望 - 公司及下属子公司拟新增申请总计100亿元（或等值外币）综合授信融资额度[16] - 会议全票通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[25] 其他新策略 - 会议全票通过开展商品期货套期保值业务议案，最高保证金额度不超5000万元，仅限碳酸锂期货品种[26] - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，提交股东大会审议[21] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月22日召开，应出席董事九人，实际出席九人[2] - 会议各项议案赞成票数占出席会议有表决权票数的100%[2][3][4][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 多个议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][6][7][9][15][16] - 授权董事长夏信德代表公司签署授信额度及相关法律文件，授权有效期自股东大会通过之日起一年[16] - 会议全票通过确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案议案，关联董事回避表决[19] - 会议全票通过确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案议案，关联董事回避表决[20] - 会议全票通过独立董事2024年度保持独立性情况专项意见，提名委员会已审议通过[22] - 会议全票通过补选第五届董事会独立董事议案，提名彭方平为独立董事候选人[24] - 会议全票通过提请召开公司2024年度股东大会议案，定于2025年5月16日召开[28]