内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] 评价范围 - 纳入评价范围的公司与财务报表合并范围相同[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等多项内容[6] 公司治理 - 公司设置股东会、董事会等组织架构，下设多个委员会和中心[6][7] - 制定《公司章程》等制度规范运作，无违法违规情况[7] 管理体系 - 建立完整人事管理制度和完善人员培养体系[8] - 建立多维度风险管理体系进行风险评估[10] 内控制度 - 制定销售、采购等多项管理制度完善内控[11][12][13][14][15] - 对募集资金实行专户存储并规定使用内容[14] - 对子公司实行垂直管理并检查监督[14][15] 缺陷认定 - 财务和非财务报告内控重大缺陷错报金额>净利润5%或>净资产1%[18] - 重要缺陷净利润5%≥错报金额>净利润2.5%，净资产1%≥错报金额>净资产0.5%[18][19] - 一般缺陷净利润2.5%≥错报金额>净利润0%，净资产0.5%≥错报金额>净资产0%[18][19] 其他 - 公司依据内控规范体系开展内控评价工作[17] - 通过多种方式向员工和相关方公示信息[16] - 明确信息披露原则等保障披露质量[15] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[21]